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富民县召开2022年反假货币暨反洗钱联席会议

作者:富民县融媒体中心     发布时间:2022-11-16 08:50    来源:365体育app官网入口

  

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        近日,为进一步加强对富民县反假货币和反洗钱工作的组织领导,切实防范和打击制贩假货币、洗钱等违法犯罪活动,有效维护广大人民群众切身利益和富民县金融安全,确保富民县经济金融秩序稳健运行,富民县召开2022年反假货币暨反洗钱工作联席会议。

        富民县监委、县人民检察院、县人民法院、县公安局、县人民银行5家反洗钱成员单位负责人参加了反洗钱工作联席会,富民县5家银行业金融机构和4家保险公司负责人及部门负责人列席反洗钱工作联席会;县人民检察院、县人民法院、县公安局、县市场监督管理局分管领导及部门负责人,县人民银行行长、分管副行长及部门负责人,富民县5家银行业金融机构分管领导及部门负责人参加了反假货币工作联席会。

        会议对富民县2021年、2022年反洗钱和反假币工作进行总结梳理,对2023年富民县反洗钱和反假币工作进行初步安排布置。会议对国务院反假币工作联席会议办公室关于新型变造币有关情况进行通报。会议讨论调整富民县反洗钱工作联席会议领导小组成员,研究讨论调整富民县反假货币工作联席会议领导小组成员,并对反洗钱和反假币相关工作进行交流讨论。

        会议指出,富民县反洗钱和反假货币工作成效明显:一是县人民银行会同富民县人民检察院、县公安局和县人民法院强化部门协作,深挖洗钱行为线索,注重一案双查,统一洗钱入罪,用洗钱罪精准打击高某等7人5起洗钱行为,5起案件已以洗钱罪提起公讼并依法宣判,在推动县域洗钱入罪工作中成绩突出。《富民县银检凝心聚力,共谱县域洗钱入罪工作新篇章》被中国人民银行昆明中心支行作为反洗钱典型工作经验在全国范围内推广,形成了强有力的反洗钱工作格局和震摄力,富民县严厉打击洗钱犯罪活动的执法氛围已逐步形成。二是积极提供假币鉴别技术咨询,切实督导各银行业金融机构密切配合公安机关做实反假货币查处工作。2021年,富民县金融机构收缴假币223张,假币金额20010元;县公安局收缴假币280张,金额28000元。截至2022年10月,富民县金融机构收缴假币399张,假币金额33520元;县公安局收缴假币274张,金额25190元。

        会议强调,要深刻领会习近平总书记等党和国家领导人重要批示指示精神,全面贯彻落实上级反洗钱、反假币工作会议精神和工作措施,清醒认识当前“两反”工作严峻形势,加强部门联动,形成履职合力,强化风险导向,筑牢“两反”防火墙,坚持高压严打,形成震摄。要进一步转变作风,补短板、提质效,上台阶,切实发挥科技作用,增强履职效能,不断提升“两反”工作的影响力和威慑力。

        会议要求,各反洗钱成员单位及各义务机构要立足富民县县域经济社会新发展阶段,紧盯上游犯罪频发、洗钱方式翻新和监管存在空白等问题,集思广益、群策群力,积极贯彻新发展理念,扎实构建富民县反洗钱工作新发展格局。进一步巩固和完善反洗钱联席会议制度,提高协同作战能力。积极推行风险为本的反洗钱监管,切实发挥客户身份识别第一道防线作用,健全重大可疑交易报告制度,主动发现案件线索,稳步推进富民县洗钱入罪工作。

        会议要求,针对目前假币作案技术手段和使用材料日趋专业化、专家化、专用化的复杂形势,各反假货币成员单位要强化反假币政策宣传和反假币常识性技能普及,坚持“打防并举”,切实维护人民币信誉和人民币流通环境形象。充分发挥反假货币工作联席会议职能作用,健全工作组织机构,加强反假货币协调组织工作,进一步巩固宣传网络,加大宣传力度,强化反假货币长效机制。

        会议强调,反洗钱和反假货币工作形势严峻,任重道远,各成员单位和义务机构要精诚合作,攻坚克难,严厉打击洗钱和假币违法犯罪行为,有效维护富民县良好的经济金融秩序和和谐健康的金融环境。


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